有人列出了赌博的十大危害ღ★✿✿：损健康ღ★✿✿、生贪欲ღ★✿✿、离骨肉ღ★✿✿、生事变ღ★✿✿、坏心术ღ★✿✿、丧品行ღ★✿✿、失家教ღ★✿✿、费资财ღ★✿✿、耗时间ღ★✿✿、毁前程ღ★✿✿。害处如此之多ღ★✿✿，但仍有人沉迷其中ღ★✿✿。

　　2015年10月23日ღ★✿✿，山东省安丘市检察院以开设赌场罪ღ★✿✿、赌博罪批准逮捕苏星等13名犯罪嫌疑人ღ★✿✿。经核查ღ★✿✿，该网络集团赌资总额为15亿元ღ★✿✿。2016年3月23日ღ★✿✿，该案移送安丘市检察院审查并提起公诉ღ★✿✿。因为此案牵涉香港ღ★✿✿、台湾地区情取内衣ღ★✿✿，安丘市法院已将本案移送潍坊市中级法院审理ღ★✿✿。目前ღ★✿✿，该案仍在审理过程中ღ★✿✿。

　　诈骗案嫌疑人银行流水记录显示ღ★✿✿，他与开户行在广东中山的几个账户交易频繁ღ★✿✿，往来资金总额超过10亿余元ღ★✿✿。这些资金做什么用了？

　　2014年11月ღ★✿✿，犯罪嫌疑人张涛因涉嫌诈骗罪被潍坊市公安局立案侦查ღ★✿✿。当侦查人员根据张涛的银行流水查询赃款去向时ღ★✿✿，不禁大吃一惊ღ★✿✿！张涛银行流水记录显示ღ★✿✿，他与开户行在广东省中山市的几个账户交易十分频繁ღ★✿✿，往来资金总额累计达10亿余元ღ★✿✿。这些与张涛频繁交易的人究竟是谁？这些资金都做什么用了？

　　据张涛交代sunbet官方网站ღ★✿✿，2011年开始ღ★✿✿，他沉迷于赌博ღ★✿✿。后来ღ★✿✿，他从百度推广上搜到了一个名称为“申博太阳城”的赌博网站情取内衣ღ★✿✿，便下载了该客户端ღ★✿✿。一开始ღ★✿✿，张涛在网站上申请的是普通会员账号ღ★✿✿，主要玩百家乐ღ★✿✿，每次投注数额不大ღ★✿✿，有输有赢ღ★✿✿，总体算下来还是赚的ღ★✿✿。渐渐的ღ★✿✿，张涛觉得这种“小打小闹”的赌博方式已不能满足自己的欲望情取内衣ღ★✿✿。于是ღ★✿✿，他在网站上注册了一个代理账号ღ★✿✿，并找到一群跟自己“志同道合”的人ღ★✿✿，租住在潍坊市奎文区汇泉饭店ღ★✿✿，一起研究起了赌博技巧ღ★✿✿。之后ღ★✿✿，张涛放弃了正常工作ღ★✿✿，把全部精力用在赌博上ღ★✿✿。

　　由于把赌博当做了“事业”ღ★✿✿，这些人投注的数额也大了起来ღ★✿✿。但是ღ★✿✿，“十赌九输”ღ★✿✿，张涛等人很快将家产输了个精光ღ★✿✿。此时的他们ღ★✿✿，输得越多越不甘心ღ★✿✿，结果ღ★✿✿，张涛陷入了最后的疯狂ღ★✿✿。他开始冒充各种身份伪造合同诈骗他人财物ღ★✿✿，并很快将骗来的9000余万元输掉了ღ★✿✿。

　　侦查人员一边顺着银行卡注册持有人的信息继续摸排ღ★✿✿，一边继续讯问犯罪嫌疑人张涛ღ★✿✿，最终确定“申博太阳城”是一家网络赌博公司ღ★✿✿，该公司租用的办公地址在香港ღ★✿✿、菲律宾等地ღ★✿✿，且公司幕后人员反侦查意识很强ღ★✿✿，嫌疑人的具体身份一时难以查明ღ★✿✿，这使得此起案中案陷入僵局ღ★✿✿。

　　绝大多数参赌人员来自内地ღ★✿✿，嫌疑人安排专门人员到广东ღ★✿✿、河南等地高价购买各个银行的银行卡ღ★✿✿，用于赌资的流转ღ★✿✿。

　　犯罪嫌疑人苏星sunbet官方网站ღ★✿✿，在广东深圳卖雪茄烟积攒了一定的积蓄后ღ★✿✿，于2000年取得了香港居民身份ღ★✿✿，在香港设立了“恒信贵金属有限公司”ღ★✿✿。

　　在公司经营过程中ღ★✿✿，公司代理部的主管邓博找到了苏星ღ★✿✿，说他打算建一个赌博网站ღ★✿✿，并提出自己跟“申博太阳城”赌场非常熟悉ღ★✿✿，如果想建赌博网站ღ★✿✿，可以先做“申博太阳城”赌场的代理ღ★✿✿。并且ღ★✿✿，他还给苏星吃了一颗定心丸ღ★✿✿，称如果以后出了事ღ★✿✿，由他负责ღ★✿✿。

　　平时就喜好赌博ღ★✿✿、见识过开设赌场获巨利的苏星同意了ღ★✿✿。邓博融资2200万元ღ★✿✿，但他拿到这些钱后ღ★✿✿，马上去澳门赌博ღ★✿✿，一下子输掉了2000万元ღ★✿✿，邓博与苏星只好先用剩下的200万元创建网站ღ★✿✿。为了节约开支ღ★✿✿，苏星将“恒信贵金属有限公司”的部分员工直接派给了邓博ღ★✿✿。为掩人耳目ღ★✿✿，苏星情取内衣ღ★✿✿、邓博将新建立的赌博公司称为“B公司”ღ★✿✿，两人微信ღ★✿✿、短信等聊天时ღ★✿✿，也一直用B公司称呼这家赌博公司ღ★✿✿。同时ღ★✿✿，B公司的财务报表都是用苏星自己设计的格式来记录ღ★✿✿，里面几乎全是字母和数字ღ★✿✿，外人根本不知道这家公司的财务状况ღ★✿✿。

　　B公司赌博网站的页面设计ღ★✿✿、后台服务器的链接租用ღ★✿✿、接入等都是由邓博ღ★✿✿、苏星共同商定后ღ★✿✿，由邓博具体操作ღ★✿✿。赌博网站页面链接多个赌博系统ღ★✿✿：“申博太阳城”“宝盈”“对战”“AG亚游”等sunbet官方网站ღ★✿✿。同时ღ★✿✿，从赌博网页上可以申请会员ღ★✿✿，申请好会员后ღ★✿✿，再按照赌博网站的页面提示ღ★✿✿，联系B公司客服ღ★✿✿，客服会询问参赌人哪个银行转账方便ღ★✿✿，再根据参赌人说的银行ღ★✿✿，给参赌人一个相应的银行卡账号ღ★✿✿。参赌人把资金打进来后ღ★✿✿，B公司的财务人员会把资金加到他要赌博的系统中去ღ★✿✿，这样ღ★✿✿，参赌人就可以进入相应的系统赌博了ღ★✿✿。赌博的方式有“百家乐”“龙虎”等方式ღ★✿✿。赌博结束后ღ★✿✿，参赌人有输也有赢ღ★✿✿，参赌人账户里的资金会被打回其提供的银行账号ღ★✿✿。其中ღ★✿✿，内地的参赌人占到该网站所有参赌人98%以上ღ★✿✿。

　　郭某是一名参赌人员ღ★✿✿，今年50多岁ღ★✿✿，广州市人申慱sunbetღ★✿✿。ღ★✿✿，经营一家小型加工厂ღ★✿✿。一个偶然的机会ღ★✿✿，他点开了邮箱中的一封垃圾邮件ღ★✿✿，网页自动跳转到了一个网络赌博网站ღ★✿✿。他抱着试试看的心理投了2万元本金ღ★✿✿，没想到ღ★✿✿，才过了几个小时情取内衣ღ★✿✿，他就赚了40余万元情取内衣ღ★✿✿。郭某大喜老年健康用品ღ★✿✿，ღ★✿✿，继续投注ღ★✿✿，但没想到手气急转直下ღ★✿✿，不仅之前赢的钱全都输回去ღ★✿✿，自己还倒赔了几十万元ღ★✿✿。这样的落差让郭某很不甘心ღ★✿✿，之后近1个月的时间里ღ★✿✿，他常偷偷在公司里赌博ღ★✿✿，总共输掉了292万余元ღ★✿✿，公司差点破产ღ★✿✿。

　　因为绝大多数参赌人员来自内地ღ★✿✿，所以苏星ღ★✿✿、邓博安排专门人员到广东省ღ★✿✿、河南省等地高价购买各个银行的银行卡ღ★✿✿，用于B公司赌资的流转ღ★✿✿。此外ღ★✿✿，B公司还通过第三方支付平台收取参赌人的赌资ღ★✿✿，参赌人将赌资先打到和B公司签约的第三方支付平台上ღ★✿✿，第三方支付平台再跟B公司结算ღ★✿✿。为了逃避银行监管和司法机关查处ღ★✿✿，B公司每隔两三个月就要更换多个银行卡ღ★✿✿。

　　B公司开设时的地址是香港特别行政区左敦ღ★✿✿，后来公司搬至了台湾省台北市ღ★✿✿。B公司中的财务总监Jerry和客服部的人长期在台湾sunbet官方网站ღ★✿✿、香港ღ★✿✿，分别从事招揽参赌人ღ★✿✿、代理商的工作ღ★✿✿。

　　仅案发前三个月内赌博系统后台中固定的数据ღ★✿✿，嫌疑人用于接收赌资的银行账户内的资金额即高达15亿元ღ★✿✿。

　　为了获取更大的利润ღ★✿✿，苏星sunbet官方网站ღ★✿✿、邓博二人不满足于仅将网站接入他人研发的赌博系统ღ★✿✿。从2013年起ღ★✿✿，两人在原赌博网站的基础上ღ★✿✿，开始筹备建设“欧博”赌博系统ღ★✿✿。

　　欧博赌博系统于2015年1月正式上线ღ★✿✿。欧博技术维护团队起初在台湾ღ★✿✿，后迁至菲律宾ღ★✿✿，视频基地位于菲律宾马尼拉ღ★✿✿，非法获利数额特别巨大ღ★✿✿。赌场的形式是在菲律宾等地租一间摄影棚情取内衣ღ★✿✿，摄影棚里的摆设与实体赌场是一样的ღ★✿✿，有赌桌ღ★✿✿、有荷官发牌ღ★✿✿，只是没有实际的赌客ღ★✿✿。摄像后ღ★✿✿，视频会通过网络传输出去ღ★✿✿，实际的参赌人通过网络进行赌博ღ★✿✿。为了缓解视频传送的延迟ღ★✿✿，苏星ღ★✿✿、邓博又使用他人身份证件在上海租用了服务器ღ★✿✿，用于视频加速服务ღ★✿✿。

　　苏星ღ★✿✿、邓博作为赌场的最上级ღ★✿✿，负责制作赌博视频ღ★✿✿，传输至赌博系统中ღ★✿✿，然后接入网络ღ★✿✿。他们的获利手法有两种ღ★✿✿：一是将赌博系统租给其他人ღ★✿✿，承租者成为苏星ღ★✿✿、邓博的下级ღ★✿✿，再由下级招揽客人参与赌博ღ★✿✿。苏星ღ★✿✿、邓博的下级不仅有一级代理的情况ღ★✿✿，还有多级代理的情况ღ★✿✿，然后苏星sunbet官方网站ღ★✿✿、邓博向系统的下一级(接入系统的网站)收取租金ღ★✿✿；二是拆账的模式ღ★✿✿，就是按照庄家的输赢ღ★✿✿，苏星ღ★✿✿、邓博按照3%的比例提成sunbet官方网站ღ★✿✿。庄家赢了钱ღ★✿✿，苏星ღ★✿✿、邓博就从赢的钱当中获利3%ღ★✿✿。

　　这套系统有专门的技术团队负责建设及运行维护ღ★✿✿，同时负责将欧博系统接入到各个网站和网络的接入点ღ★✿✿。

　　系统采用多层级运营模式ღ★✿✿，每场赌局都通过网上投注和银行账户资金结算的方式进行运作ღ★✿✿。网站人员构成呈“树状”组织结构ღ★✿✿，等级由上到下依次为“股东”“总代理”“地区代理”“二级代理”和“会员”ღ★✿✿，成员之间互不相识ღ★✿✿，各自发展自己的赌盘ღ★✿✿。各级代理都持有一个6位数的代理账号ღ★✿✿，要想获取更多利润ღ★✿✿，必须不断发展“下家”ღ★✿✿，级别越高ღ★✿✿，能开设的赌博账号就越多ღ★✿✿，从赌注中分获的利润也越大ღ★✿✿，这刺激着参赌人一方面沉迷于赌博ღ★✿✿，另一方面则积极发展下线ღ★✿✿，成为级别更高的庄家ღ★✿✿。截至案发ღ★✿✿，欧博系统同时上线的人员均保持在五六千人左右ღ★✿✿。

　　在网络赌博运营的过程中ღ★✿✿，也有不少“头脑灵活”的人看到了“商机”ღ★✿✿。同案被告人萧某ღ★✿✿、何某等人就专门开设了“资金兑换店”ღ★✿✿，利用收购来的以他人名字注册开户的银行卡ღ★✿✿，为苏星ღ★✿✿、邓博赌博集团在内地收取的赌资进行接收ღ★✿✿、流转和兑换ღ★✿✿。

　　经司法审计ღ★✿✿，仅案发前三个月内赌博系统后台中固定的数据ღ★✿✿，苏星ღ★✿✿、邓博在管理经营网络赌博时ღ★✿✿，用于接收赌资的银行账户内的资金总额就高达15亿余元ღ★✿✿。